董事會資訊

董事會資訊

董事會運作情形

  1. 本公司依公司章程設立5~9人董事,其中獨立董事不得少於3人且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上。
  2. 本公司第五屆董事任期屆滿,2022年5月26日股東常會依公司章程No.79條規定採候選人提名制度選舉第六屆董事,並遵循公司「董事選舉規範」之選任程序, 選任7席董事(含3席獨立董事),且依公司法第192條之1規範執行公告作業,選任作業嚴謹透明公開。
  3. 本公司第六屆董事任期3年,自2022年5月26日至2025年5月25日止。
  4. 本公司7席董事間皆無互為配偶或二等親以內之親屬關係,係董事會成員皆能客觀及獨立運作。
  5. 本公司董事會成員多元化及適任性、互補性
    董事成員專精於各個不同產業領域(包括製造、研發、財會稅務、法務等)及產業實務經歷,具有領導決策、營運判斷、財會分析、經營管理、危機處理等能力,並已具備決策過程所需之專業知識及素養,故董事成員之適任性無虞,且成員間具有互補性。
  6. 本公司未來年度將於適宜時機,逐步規劃董事成員接班計畫,針對未來人才的培養,除加強宣導核心價值觀、公司經營理念及經驗的分享與傳承外,並透過專業訓練培養、發展營運管理、風險管理、財務分析及危機處理等多元化能力 
  7. 本公司內部稽核主管之任免與薪酬皆提報董事會討論決議,內部稽核人員之任免與薪酬由稽核主管簽報,董事長核定。

董事會成員名單

董事會成員專業背景

職稱 姓名 主要學(經)歷
董事

許振焜

ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人

學歷:

  • 亞東工專工業管理科

經歷:

  • 安力國際股份有限公司董事長
  • 勝大彈簧(股)公司品管課長
董事

吳錦松

KUANGHE CO., LTD. (SAMOA) 代表人

學歷:

  • 開南商工機械製圖科

經歷:

  • 昆山廣禾電子科技有限公司總經理
  • 廣禾開創(股)公司總經理
董事 林志昆

學歷:

  • 台西國中

經歷:

  • 昆山新力精密五金有限公司總經理
  • 永綸精密工業有限公司總經理
董事

羅麗文

學歷:

  • 龍華科技大學機械工程系

經歷:

  • 景美科技股份有限公司總經理
  • 美星鴻科技股份有限公司董事長
  • 多瑪投資控股股份有限公司董事
獨立
董事

陳力源

學歷:

  • 台灣大學EMBA資管組碩士(2020年)

經歷:

  • 力源會計師事務所執業會計師/負責人(2016年7月迄今)
  • 騰雲科技服務股份有限公司董事 (2019年1月迄今)
  • 鑫亞電通股份有限公司監察人(2018年6月迄今)
  • 安永聯合會計師事務所協理(2007年12月至2016年6月)
獨立
董事
黃奎榮

學歷:

  • 逢甲大學材料與製造工程材料科學碩士(2005年)

經歷:

  • 晶維材料科技有限公司 總經理(2014年10月迄今)
  • 高熵材料科技股份有限公司 業務經理(2021年7月迄今)
  • 國立清華大學高熵材料研發中心 產品經理(2020年7月至2021年6月)
獨立
董事
黃國峯

學歷:

  • 倫敦大學管理學博士(2005年)

經歷:

  • 國立政治大學企業管理學系 教授(2016年迄今)
  • 財團法人政大企管教育基金會 董事(2020年5月迄今)
  • 國立政治大學秘書處主任秘書(2017-2018)
  • 國立政治大學商學院EMBA華商班召集人(2017-2021)
  • 國立政治大學商學院EMBA 副執行長(2018-2019)
  • 國立政治大學商學院EMBA 執行長(2019-2021)
 

董事會成員多元化落實情形

姓名 國籍 性別 製造
研發
業務
行銷
經營
管理
資產
管理
會計 財務 法律 風險
管理

許振焜

ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人

中華
民國
     

吳錦松

KUANGHE CO., LTD. (SAMOA) 代表人

中華
民國
     

林志昆

中華
民國
     

羅麗文

中華
民國
 
陳力源 中華
民國
   
黃奎榮 中華
民國
   
黃國峯 中華
民國
     
 

董事會出席情形

本屆董事會任期:111年05月26日至114年05月25日,迄今已開會13次,董事監察人出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)席次數
(B)
委託出席
次數
應出(列)席次數
(A)
實際出(列)席%
(B/A)
備註
董事長之法人代表人

許振焜

ANLI INTERNATIONAL LIMITED    代表人

13 0 13 100%
董事本人 林志昆 13 0 13 100%
董事之法人代表人

吳錦松

KUANGHE CO., LTD. 代表人

13 0 13 100%
董事本人

羅麗文

12 1 13 92%
獨立董事本人 陳力源 13 0 13 100%
獨立董事本人 黃奎榮 13 0 13 100%
獨立董事本人 黃國峯 13 0 13 100%
 

當年度進修情形

112年度董事進修情形

職稱 姓名 就任日期 初任日期 當年度進修總時數 備註 進修明細
法人董事代表人 許振焜 111/05/26 101/08/20 6  
展開
收合

進修日期 (起/迄)

112/12/20-112/12/20

112/12/21-112/12/21

主辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程名稱

誠信經營守則

2024年經濟展望及產業趨勢

進修時數

3

3

法人董事代表人 吳錦松 111/05/26 101/08/20 6  
展開
收合

進修日期 (起/迄)

112/12/12-112/12/12

112/12/22-112/12/22

主辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
社團法人中華公司治理協會

課程名稱

集團稅務治理的觀念、實務與工具

碳碳相連,談碳費、碳稅、碳權與碳交易

進修時數

3

3

董事 林志昆 111/05/26 100/03/29 6  
展開
收合

進修日期 (起/迄)

112/12/12-112/12/12

112/12/22-112/12/22

主辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
社團法人中華公司治理協會

課程名稱

集團稅務治理的觀念、實務與工具

碳碳相連,談碳費、碳稅、碳權與碳交易

進修時數

3

3

董事 羅麗文 111/05/26 111/05/26 6  
展開
收合

進修日期 (起/迄)

112/12/13-112/12/13

112/12/20-112/12/20

主辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程名稱

營業秘密之保護

誠信經營守則

進修時數

3

3

獨立董事 陳力源 111/05/26 111/05/26 6  
展開
收合

進修日期 (起/迄)

112/12/19-112/12/19

112/12/21-112/12/21

主辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程名稱

企業併購後整合議題探討與管理機制建立
2024年經濟展望及產業趨勢

進修時數

3

3

獨立董事 黃奎榮 111/05/26 111/05/26 6  
展開
收合

進修日期 (起/迄)

112/12/15-112/12/15

112/12/22-112/12/22

主辦單位

財團法人中華民國會計研究發展基金會
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程名稱

企業倫理與永續發展

上市櫃公司董監事與高階主管對監理機關應注意之重點

進修時數

3

3

獨立董事 黃國峯 111/05/26 111/05/26 6  
展開
收合

進修日期 (起/迄)

112/12/14-112/12/14

112/12/14-112/12/14

主辦單位

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

課程名稱

董監事應注意之公司治理評鑑重點解析
永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹

進修時數

3

3

 

歷年董事進修情形

檔案名稱 檔案類型 檔案大小 檔案下載
111年度董事進修情形 PDF 51KB 下載
110年度董事進修情形 PDF 56.6KB 下載
109年度董事進修情形 PDF 51.3KB 下載
108年度董事進修情形 PDF 61.6KB 下載