公告本公司董事会决议召开股东会相关讯息
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董事会决议日期:112/03/21
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股东会召开日期:112/06/15
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股东会召开地点:新北市新庄区中央路469号 典华饭店3楼(爱丁堡S厅)
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股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会, 请择一输入):实体股东会
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召集事由一、报告事项:
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本公司111年度营业报告
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本公司111年度审计委员会查核报告
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本公司111年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告
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本公司111年度审计委员会成员与内部稽核主管沟通情形报告
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本公司「中华民国境内第一次无担保转换公司债」执行情形报告
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本公司「董事会议事规范」部分条文修订报告
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召集事由二、承认事项:
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本公司111年度营业报告书及合并财务报表承认案
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本公司111年度盈余分配承认案
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召集事由三、讨论事项:
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本公司「公司章程」部分条文修订案
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本公司「股东会议事规则」部分条文修订案
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召集事由四、选举事项:无
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召集事由五、其他议案:无
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召集事由六、临时动议:无
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停止过户起始日期:112/04/17
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停止过户截止日期:112/06/15
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其他应叙明事项:
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本公司依相关法令规定办理股东提案作业。受理股东提案期间自112年04月07日至 112年04月17日止,受理处所为新北市新庄区新北大道四段215号8楼 安力国际股份有限公司。
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本次股东常会得以电子方式行使表决权,行使期间自112年05月16日至112年06月12日止,其行使方法载明于股东会召集通知,并依相关法令规定办理。
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本次股东常会股东委托书送达截止日为112年06月09日。
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