公告本公司董事会决议召开股东会相关讯息

董事会决议日期:113/03/11

股东会召开日期:113/05/31

股东会召开地点:新北市新庄区中央路469号 典华饭店3楼(爱丁堡S厅)

股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会， 请择一输入):实体股东会

召集事由一、报告事项:

1. 本公司112年度营业报告

2. 本公司112年度审计委员会查核报告

3. 本公司112年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告

4. 本公司112年度审计委员会成员与内部稽核主管沟通情形报告告

5. 本公司「中华民国境内第一次无担保转换公司债」执行情形报告

6. 本公司「董事会议事规范」部分条文修订报告

召集事由二、承认事项:

1. 本公司112年度营业报告书及合并财务报表承认案

2. 本公司112年度亏损拨补承认案

召集事由三、讨论事项:

1. 本公司「公司章程」部分条文修订案

2. 本公司「股东会议事规则」部分条文修订案

3. 本公司「背书保证作业程序」部分条文修订案

召集事由四、选举事项:无

召集事由五、其他议案:无

召集事由六、临时动议:无

停止过户起始日期:113/04/02

停止过户截止日期:113/05/31

其他应叙明事项:

1. 本公司依相关法令规定办理股东提案作业。受理股东提案期间自113年03月23日至113年04月02日止，受理处所为新北市新庄区新北大道四段215号8楼 安力国际股份有限公司。

2. 本次股东常会得以电子方式行使表决权，行使期间自113年05月01日至113年05月28日止，其行使方法载明于股东会召集通知，并依相关法令规定办理。

3. 本次股东常会股东委托书送达截止日为113年05月24日。