公告本公司董事会决议召开股东会相关讯息

公告本公司董事会决议召开股东会相关讯息
重大消息
2023-03-21

  1. 董事会决议日期:112/03/21

  2. 股东会召开日期:112/06/15

  3. 股东会召开地点:新北市新庄区中央路469号 典华饭店3楼(爱丁堡S厅)

  4. 股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会， 请择一输入):实体股东会

  5. 召集事由一、报告事项:

    1. 本公司111年度营业报告

    2. 本公司111年度审计委员会查核报告

    3. 本公司111年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告

    4. 本公司111年度审计委员会成员与内部稽核主管沟通情形报告

    5. 本公司「中华民国境内第一次无担保转换公司债」执行情形报告

    6. 本公司「董事会议事规范」部分条文修订报告

  6. 召集事由二、承认事项:

    1. 本公司111年度营业报告书及合并财务报表承认案

    2. 本公司111年度盈余分配承认案

  7. 召集事由三、讨论事项:

    1. 本公司「公司章程」部分条文修订案

    2. 本公司「股东会议事规则」部分条文修订案

  8. 召集事由四、选举事项:无

  9. 召集事由五、其他议案:无

  10. 召集事由六、临时动议:无

  11. 停止过户起始日期:112/04/17

  12. 停止过户截止日期:112/06/15

  13. 其他应叙明事项:

    1. 本公司依相关法令规定办理股东提案作业。受理股东提案期间自112年04月07日至 112年04月17日止，受理处所为新北市新庄区新北大道四段215号8楼 安力国际股份有限公司。

    2. 本次股东常会得以电子方式行使表决权，行使期间自112年05月16日至112年06月12日止，其行使方法载明于股东会召集通知，并依相关法令规定办理。

    3. 本次股东常会股东委托书送达截止日为112年06月09日。