公告本公司董事会决议召开股东会相关讯息

公告本公司董事会决议召开股东会相关讯息
重大消息
  1. 董事会决议日期:110/03/05
     
  2. 股东会召开日期:110/05/31
     
  3. 股东会召开地点:新北市新庄区中央路469号 典华饭店3楼(爱丁堡S厅)
     
  4. 召集事由一、报告事项:
    1. 本公司109年度营业报告
    2. 本公司109年度审计委员会查核报告
    3. 本公司109年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告
    4. 本公司109年度独立董事与内部稽核主管沟通情形报告
    5. 本公司「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文修订报告
    6. 本公司「中华民国境内第一次无担保转换公司债」执行情形报告
       
  5. 召集事由二、承认事项:
    1. 本公司109年度营业报告书及合并财务报表承认案
    2. (本公司109年度盈余分配承认案
       
  6. 召集事由三、讨论事项:
    1. 本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文修订案
       
  7. 召集事由四、选举事项:无
     
  8. 召集事由五、其他议案:无
     
  9. 召集事由六、临时动议:无
     
  10. 停止过户起始日期:110/04/02
     
  11. 停止过户截止日期:110/05/31
     
  12. 是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):是
     
  13. 尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:不适用
     
  14. 其他应叙明事项:
    1.  本公司依相关法令规定办理股东提案作业。受理股东提案期间自110年3月21日至 110年3月31日止，受理处所为新北市新庄区新北大道四段215号8楼 安力国际股份有限公司。
    2.  本次股东常会得以电子方式行使表决权，行使期间自110年5月1日至 110年5月28日止，其行使方法载明于股东会召集通知，并依相关法令规定办理。
    3. 本次股东常会股东委托书送达截止日为110年5月25日。