董事会信息

董事會資訊

董事会运作情形

  1. 本公司依公司章程设立5~9人董事,其中独立董事不得少于3人且独立董事应达全体董事席次五分之一以上。
  2. 本公司第五届董事任期届满,2022年5月26日股东常会依公司章程No.79条规定采候选人提名制度选举第六届董事,并遵循公司「董事选举规范」之选任程序, 选任7席董事(含3席独立董事),且依公司法第192条之1规范执行公告作业,选任作业严谨透明公开。
  3. 本公司第六届董事任期3年,自2022年5月26日至2025年5月25日止。
  4. 本公司7席董事间皆无互为配偶或二等亲以内之亲属关系,系董事会成员皆能客观及独立运作。
  5. 本公司董事会成员多元化及适任性、互补性
    董事成员专精于各个不同产业领域(包括制造、研发、财会税务、法务等)及产业实务经历,具有领导决策、营运判断、财会分析、经营管理、危机处理等能力,并已具备决策过程所需之专业知识及素养,故董事成员之适任性无虞,且成员间具有互补性。
  6. 本公司未来年度将于适宜时机,逐步规划董事成员接班计划,针对未來人才的培养,除加强倡导核心价值观、公司经营理念及经验的分享与传承外,并透过专业训练培养、发展营运管理、风险管理、财务分析及危机处理等多元化能力 
  7. 本公司内部稽核主管之任免与薪酬皆提报董事会讨论决议,内部稽核人员之任免与薪酬由稽核主管签报,董事长核定。

董事会成员名单

董事会成员专业背景

职称 姓名 主要学(经)历
董事

许振焜

ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人

学历:

  • 亚东工专工业管理科

经历:

  • 安力国际股份有限公司董事长
  • 胜大弹簧(股)公司品管课长
董事

吴锦松

KUANGHE CO., LTD. (SAMOA) 代表人

学历:

  • 开南商工机械制图科

经历:

  • 昆山广禾电子科技有限公司总经理
  • 广禾开创(股)公司总经理
董事 林志昆

学历:

  • 台西国中

经历:

  • 昆山新力精密五金有限公司总经理
  • 永纶精密工业有限公司总经理
董事

罗丽文

学历:

  • 龙华科技大学机械工程系

经历:

  • 景美科技股份有限公司总经理
  • 美星鸿科技股份有限公司董事长
  • 多玛投资控股股份有限公司董事
独立
董事

陈力源

学历:

  • 台湾大学EMBA资管组硕士(2020年)

经历:

  • 力源会计师事务所执业会计师/负责人(2016年7月迄今)
  • 腾云科技服务股份有限公司董事 (2019年1月迄今)
  • 鑫亚电通股份有限公司监察人(2018年6月迄今)
  • 安永联合会计师事务所协理(2007年12月至2016年6月)
独立
董事
黄奎荣

学历:

  • 逢甲大学材料与制造工程材料科学硕士(2005年)

经历:

  • 晶维材料科技有限公司 总经理(2014年10月迄今)
  • 高熵材料科技股份有限公司 业务经理(2021年7月迄今)
  • 国立清华大学高熵材料研发中心 产品经理(2020年7月至2021年6月)
独立
董事
黄国峯

学历:

  • 伦敦大学管理学博士(2005年)

经历:

  • 国立政治大学企业管理学系 教授(2016年迄今)
  • 财团法人政大企管教育基金会 董事(2020年5月迄今)
  • 国立政治大学秘书处主任秘书(2017-2018)
  • 国立政治大学商学院EMBA华商班召集人(2017-2021)
  • 国立政治大学商学院EMBA 副执行长(2018-2019)
  • 国立政治大学商学院EMBA 执行长(2019-2021)
 

董事会成员多元化落实情形

姓名 国籍 性别 制造
研发
业务
营销
经营
管理
资产
管理
会计 财务 法律 风险
管理

许振焜

ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人

中华
民国
     

吴锦松

KUANGHE CO., LTD. (SAMOA) 代表人

中华
民国
     

林志昆

中华
民国
     

罗丽文

中华
民国
 
陈力源 中华
民国
   
黄奎荣 中华
民国
   
黄国峯 中华
民国
     
 

董事会出席情形

本届董事会任期:111年05月26日至114年05月25日,迄今已开会11次,董事监察人出列席情形如下:

职称 姓名 实际出(列)席次数
(B)
委托出席
次数
应出(列)席次数
(A)
实际出(列)席%
(B/A)
备注
董事长之法人代表人

许振焜

ANLI INTERNATIONAL LIMITED    代表人

11 0 11 100%
董事本人 林志昆 11 0 11 100%
董事之法人代表人

吴锦松

KUANGHE CO., LTD. 代表人

11 0 11 100%
董事本人

罗丽文

10 1 11 89%
独立董事本人 陈力源 11 0 11 100%
独立董事本人 黄奎荣 11 0 11 100%
独立董事本人 黄国峯 11 0 11 100%
 

当年度进修情形

112年度董事进修情形

职称 姓名 就任日期 初任日期 当年度进修总时数 备注 进修明细
法人董事代表人 许振焜 111/05/26 101/08/20 6  
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进修日期 (起/迄)

112/12/20-112/12/20

112/12/21-112/12/21

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

课程名称

诚信经营守则

2024年经济展望及产业趋势

进修时数

3

3

法人董事代表人 吴锦松 111/05/26 101/08/20 6  
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进修日期 (起/迄)

112/12/12-112/12/12

112/12/22-112/12/22

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
社团法人中华公司治理协会

课程名称

集团税务治理的观念、实务与工具

碳碳相连,谈碳费、碳税、碳权与碳交易

进修时数

3

3

董事 林志昆 111/05/26 100/03/29 6  
展开
收合

进修日期 (起/迄)

112/12/12-112/12/12

112/12/22-112/12/22

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
社团法人中华公司治理协会

课程名称

集团税务治理的观念、实务与工具

碳碳相连,谈碳费、碳税、碳权与碳交易

进修时数

3

3

董事 罗丽文 111/05/26 111/05/26 6  
展开
收合

进修日期 (起/迄)

112/12/13-112/12/13

112/12/20-112/12/20

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

课程名称

营业秘密之保护

诚信经营守则

进修时数

3

3

独立董事 陈力源 111/05/26 111/05/26 6  
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收合

进修日期 (起/迄)

112/12/19-112/12/19

112/12/21-112/12/21

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

课程名称

企业并购后整合议题探讨与管理机制建立
2024年经济展望及产业趋势

进修时数

3

3

独立董事 黄奎荣 111/05/26 111/05/26 6  
展开
收合

进修日期 (起/迄)

112/12/15-112/12/15

112/12/22-112/12/22

主办单位

财团法人中华民国会计研究发展基金会
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

课程名称

企业伦理与永续发展
上市柜公司董监事与高阶主管对监理机关应注意之重点

进修时数

3

3

独立董事 黄国峯 111/05/26 111/05/26 6  
展开
收合

进修日期 (起/迄)

112/12/14-112/12/14

112/12/14-112/12/14

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

课程名称

董监事应注意之公司治理评鉴重点解析
永续发展路径的挑战与机会及温室气体盘查介绍

进修时数

3

3

 

历年董事进修情形

文件名 文件类型 档案大小 档案下载
111年度董事进修情形 PDF 51KB 下载
110年度董事进修情形 PDF 56.6KB 下载
109年度董事进修情形 PDF 51.3KB 下载
108年度董事进修情形 PDF 61.6KB 下载