董事會資訊
董事会运作情形
- 本公司依公司章程设立5~9人董事，其中独立董事不得少于3人且独立董事应达全体董事席次五分之一以上。
- 本公司第五届董事任期届满，2022年5月26日股东常会依公司章程No.79条规定采候选人提名制度选举第六届董事，并遵循公司「董事选举规范」之选任程序， 选任7席董事(含3席独立董事)，且依公司法第192条之1规范执行公告作业，选任作业严谨透明公开。
- 本公司第六届董事任期3年，自2022年5月26日至2025年5月25日止。
- 本公司7席董事间皆无互为配偶或二等亲以内之亲属关系，系董事会成员皆能客观及独立运作。
- 本公司董事会成员多元化及适任性、互补性
董事成员专精于各个不同产业领域(包括制造、研发、财会税务、法务等)及产业实务经历，具有领导决策、营运判断、财会分析、经营管理、危机处理等能力，并已具备决策过程所需之专业知识及素养，故董事成员之适任性无虞，且成员间具有互补性。 - 本公司未来年度将于适宜时机，逐步规划董事成员接班计划，针对未來人才的培养，除加强倡导核心价值观、公司经营理念及经验的分享与传承外，并透过专业训练培养、发展营运管理、风险管理、财务分析及危机处理等多元化能力
- 本公司内部稽核主管之任免与薪酬皆提报董事会讨论决议，内部稽核人员之任免与薪酬由稽核主管签报，董事长核定。
董事会成员名单
董事会成员专业背景
| 职称 | 姓名 | 主要学(经)历及目前兼任职务 |
|---|---|---|
| 董事 |
许振焜 ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人 |
主要学(经)历：
|
| 董事 |
吴锦松 KUANGHE CO.， LTD. (SAMOA) 代表人 |
主要学(经)历：
|
| 董事 | 林志昆 |
主要学(经)历：
|
| 董事 |
罗丽文
|
主要学(经)历：
|
| 独立 董事 |
陈力源 |
主要学(经)历：
目前兼任职务：
|
| 独立 董事 |
黄奎荣 |
主要学(经)历：
目前兼任职务：
|
| 独立 董事 |
黄国峯 |
主要学(经)历：
目前兼任职务：
|
董事会成员多元化落实情形
| 姓名 | 国籍 | 性别 | 制造 研发 |
业务 营销 |
经营 管理 |
资产 管理 |
会计 | 财务 | 法律 | 风险 管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
许振焜 ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人 |
中华 民国 |
男 | ||||||||
|
吴锦松 KUANGHE CO.， LTD. (SAMOA) 代表人 |
中华 民国 |
男 | ||||||||
|
林志昆 |
中华 民国 |
男 | ||||||||
|
罗丽文 |
中华 民国 |
女 | ||||||||
| 陈力源 | 中华 民国 |
男 | ||||||||
| 黄奎荣 | 中华 民国 |
男 | ||||||||
| 黄国峯 | 中华 民国 |
男 |
董事会出席情形
本届董事会任期：111年05月26日至114年05月25日，迄今已开会17次，董事监察人出列席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出(列)席次数 (B) |
委托出席 次数 |
应出(列)席次数 (A) |
实际出(列)席％ (B/A) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事长之法人代表人 |
许振焜 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表人 |
17 | 0 | 17 | 100% | 无 |
| 董事本人 | 林志昆 | 17 | 0 | 17 | 100% | 无 |
| 董事之法人代表人 |
吴锦松 KUANGHE CO., LTD. 代表人 |
17 | 0 | 17 | 100% | 无 |
| 董事本人 |
罗丽文 |
16 | 1 | 17 | 94% | 无 |
| 独立董事本人 | 陈力源 | 17 | 0 | 17 | 100% | 无 |
| 独立董事本人 | 黄奎荣 | 17 | 0 | 17 | 100% | 无 |
| 独立董事本人 | 黄国峯 | 17 | 0 | 17 | 100% | 无 |
当年度进修情形
113年度董事进修情形
| 职称 | 姓名 | 就任日期 | 初任日期 | 当年度进修总时数 | 备注 | 进修明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人董事代表人 | 许振焜 | 111/05/26 | 101/08/20 | 6 | ||
| 法人董事代表人 | 吴锦松 | 111/05/26 | 101/08/20 | 6 | ||
| 董事 | 林志昆 | 111/05/26 | 100/03/29 | 6 | ||
| 董事 | 罗丽文 | 111/05/26 | 111/05/26 | 6 | ||
| 独立董事 | 陈力源 | 111/05/26 | 111/05/26 | 6 | ||
| 独立董事 | 黄奎荣 | 111/05/26 | 111/05/26 | 6 | ||
| 独立董事 | 黄国峯 | 111/05/26 | 111/05/26 | 6 | ||