董事会信息

董事會資訊

董事会运作情形

  1. 本公司依公司章程设立5~9人董事，其中独立董事不得少于3人且独立董事应达全体董事席次五分之一以上。
  2. 本公司第五届董事任期届满，2022年5月26日股东常会依公司章程No.79条规定采候选人提名制度选举第六届董事，并遵循公司「董事选举规范」之选任程序， 选任7席董事(含3席独立董事)，且依公司法第192条之1规范执行公告作业，选任作业严谨透明公开。
  3. 本公司第六届董事任期3年，自2022年5月26日至2025年5月25日止。
  4. 本公司7席董事间皆无互为配偶或二等亲以内之亲属关系，系董事会成员皆能客观及独立运作。
  5. 本公司董事会成员多元化及适任性、互补性
    董事成员专精于各个不同产业领域(包括制造、研发、财会税务、法务等)及产业实务经历，具有领导决策、营运判断、财会分析、经营管理、危机处理等能力，并已具备决策过程所需之专业知识及素养，故董事成员之适任性无虞，且成员间具有互补性。
  6. 本公司未来年度将于适宜时机，逐步规划董事成员接班计划，针对未來人才的培养，除加强倡导核心价值观、公司经营理念及经验的分享与传承外，并透过专业训练培养、发展营运管理、风险管理、财务分析及危机处理等多元化能力 
  7. 本公司内部稽核主管之任免与薪酬皆提报董事会讨论决议，内部稽核人员之任免与薪酬由稽核主管签报，董事长核定。

董事会成员名单

董事会成员专业背景

职称 姓名 主要学(经)历
董事

许振焜

ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人

学历：

  • 亚东工专工业管理科

经历：

  • 安力国际股份有限公司董事长
  • 胜大弹簧(股)公司品管课长
董事

吴锦松

KUANGHE CO.， LTD. (SAMOA) 代表人

学历：

  • 开南商工机械制图科

经历：

  • 昆山广禾电子科技有限公司总经理
  • 广禾开创(股)公司总经理
董事 林志昆

学历：

  • 台西国中

经历：

  • 昆山新力精密五金有限公司总经理
  • 永纶精密工业有限公司总经理
董事

罗丽文

学历：

  • 龙华科技大学机械工程系

经历：

  • 景美科技股份有限公司总经理
  • 美星鸿科技股份有限公司董事长
  • 多玛投资控股股份有限公司董事
独立
董事

陈力源

学历：

  • 台湾大学EMBA资管组硕士(2020年)

经历：

  • 力源会计师事务所执业会计师/负责人(2016年7月迄今)
  • 腾云科技服务股份有限公司董事 (2019年1月迄今)
  • 鑫亚电通股份有限公司监察人(2018年6月迄今)
  • 安永联合会计师事务所协理(2007年12月至2016年6月)
独立
董事		 黄奎荣

学历：

  • 逢甲大学材料与制造工程材料科学硕士(2005年)

经历：

  • 晶维材料科技有限公司 总经理(2014年10月迄今)
  • 高熵材料科技股份有限公司 业务经理(2021年7月迄今)
  • 国立清华大学高熵材料研发中心 产品经理(2020年7月至2021年6月)
独立
董事		 黄国峯

学历：

  • 伦敦大学管理学博士(2005年)

经历：

  • 国立政治大学企业管理学系 教授(2016年迄今)
  • 财团法人政大企管教育基金会 董事(2020年5月迄今)
  • 国立政治大学秘书处主任秘书(2017-2018)
  • 国立政治大学商学院EMBA华商班召集人(2017-2021)
  • 国立政治大学商学院EMBA 副执行长(2018-2019)
  • 国立政治大学商学院EMBA 执行长(2019-2021)
 

董事会成员多元化落实情形

姓名 国籍 性别 制造
研发		 业务
营销		 经营
管理		 资产
管理		 会计 财务 法律 风险
管理

许振焜

ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人

 中华
民国		 男      

吴锦松

KUANGHE CO.， LTD. (SAMOA) 代表人

 中华
民国		 男      

林志昆

 中华
民国		 男      

罗丽文

 中华
民国		 女  
陈力源 中华
民国		 男    
黄奎荣 中华
民国		 男    
黄国峯 中华
民国		 男      
 

董事会出席情形

本届董事会任期：111年05月26日至114年05月25日，迄今已开会13次，董事监察人出列席情形如下：

职称 姓名 实际出(列)席次数
(B)		 委托出席
次数		 应出(列)席次数
(A)		 实际出(列)席％
(B/A)		 备注
董事长之法人代表人

许振焜

ANLI INTERNATIONAL LIMITED    代表人

 13 0 13 100% 无
董事本人 林志昆 13 0 13 100% 无
董事之法人代表人

吴锦松

KUANGHE CO., LTD. 代表人

 13 0 13 100% 无
董事本人

罗丽文

 12 1 13 92% 无
独立董事本人 陈力源 13 0 13 100% 无
独立董事本人 黄奎荣 13 0 13 100% 无
独立董事本人 黄国峯 13 0 13 100% 无
 

当年度进修情形

112年度董事进修情形

职称 姓名 就任日期 初任日期 当年度进修总时数 备注 进修明细
法人董事代表人 许振焜 111/05/26 101/08/20 6  
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进修日期 (起/迄)

112/12/20-112/12/20

112/12/21-112/12/21

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

课程名称

诚信经营守则

2024年经济展望及产业趋势

进修时数

3

3
法人董事代表人 吴锦松 111/05/26 101/08/20 6  
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进修日期 (起/迄)

112/12/12-112/12/12

112/12/22-112/12/22

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
社团法人中华公司治理协会

课程名称

集团税务治理的观念、实务与工具

碳碳相连，谈碳费、碳税、碳权与碳交易

进修时数

3

3
董事 林志昆 111/05/26 100/03/29 6  
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进修日期 (起/迄)

112/12/12-112/12/12

112/12/22-112/12/22

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
社团法人中华公司治理协会

课程名称

集团税务治理的观念、实务与工具

碳碳相连，谈碳费、碳税、碳权与碳交易

进修时数

3

3
董事 罗丽文 111/05/26 111/05/26 6  
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收合

进修日期 (起/迄)

112/12/13-112/12/13

112/12/20-112/12/20

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

课程名称

营业秘密之保护

诚信经营守则

进修时数

3

3
独立董事 陈力源 111/05/26 111/05/26 6  
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进修日期 (起/迄)

112/12/19-112/12/19

112/12/21-112/12/21

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

课程名称

企业并购后整合议题探讨与管理机制建立
2024年经济展望及产业趋势

进修时数

3

3
独立董事 黄奎荣 111/05/26 111/05/26 6  
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进修日期 (起/迄)

112/12/15-112/12/15

112/12/22-112/12/22

主办单位

财团法人中华民国会计研究发展基金会
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

课程名称

企业伦理与永续发展
上市柜公司董监事与高阶主管对监理机关应注意之重点

进修时数

3

3
独立董事 黄国峯 111/05/26 111/05/26 6  
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进修日期 (起/迄)

112/12/14-112/12/14

112/12/14-112/12/14

主办单位

财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会

课程名称

董监事应注意之公司治理评鉴重点解析
永续发展路径的挑战与机会及温室气体盘查介绍

进修时数

3

3
 

历年董事进修情形

文件名 文件类型 档案大小 档案下载
111年度董事进修情形 PDF 51KB 下载
110年度董事进修情形 PDF 56.6KB 下载
109年度董事进修情形 PDF 51.3KB 下载
108年度董事进修情形 PDF 61.6KB 下载