公告本公司111年股东常会重要决议事项

股东常会日期:111/05/26

重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过本公司110年度盈余分配承认案，分配现金股利每股新台币2.7元，共计新台币120,284,409元。

重要决议事项二、章程修订:通过本公司「公司章程」部分条文修订案。

重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过本公司110年度营业报告书及合并财务报表承认案。

重要决议事项四、董监事选举:全面改选本公司第六届董事选举案，共七席董事（含独立董事三席）。

重要决议事项五、其他事项:
通过本公司「董事选举规范」部分条文修订案。
通过本公司「取得或处分资产作业程序」部分条文修订案。
通过本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文修订案。
通过本公司「背书保证作业程序」部分条文修订案。
通过解除本公司新任董事竞业禁止案。

其他应叙明事项:无。