本公司董事会决议召开115年股东常会公告

1.董事会决议日期：115/03/13

2.股东会召开日期：115/06/18

3.股东会召开地点：新北市新庄区中央路469号 典华饭店3楼(伊莉萨白厅)

4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会

5.召集事由一：报告事项

(1)：本公司114年度营运报告

(2)：本公司114年度审计委员会审查报告

(3)：本公司114年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告

(4)：本公司114年度审计委员会成员与内部稽核主管沟通情形报告

6.召集事由二：承认事项

(1)：本公司114年度营业报告书及合并财务报表承认案

(2)：本公司114年度亏损拨补承认案

7.临时动议：

8.停止过户起始日期：115/04/20

9.停止过户截止日期：115/06/18

10.其他应叙明事项：(一)本公司依相关法令规定办理股东提案作业。受理股东提案期间

自115年04月02日至115年04月13日止，受理处所为新北市

新庄区富贵路558号3楼 安力国际股份有限公司。

(二)本次股东常会得以电子方式行使表决权，行使期间自115年05月19日至

115年06月15日止，其行使方法载明于股东会召集通知，并依相关法令规定办理。

(三)本次股东常会股东委托书送达截止日为115年06月18日。