1.董事会决议日期:108/03/06
2.股东会召开日期:108/06/05
3.股东会召开地点:新北市新庄区中央路469号 新庄典华饭店 3 楼会议厅(伊莉萨白厅)
4.召集事由一、报告事项:
(一) 本公司 107 年度营业报告
(二) 本公司 107 年度审计委员会查核报告书
(三) 本公司 107 年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告
(四) 本公司对大陆投资情形报告
(五) 本公司「董事会议事规范」部分条文修订报告
5.召集事由二、承认事项:
(一) 107 年度营业报告书及合并财务报表承认案
(二) 107 年度盈余分配承认案
6.召集事由三、讨论事项:
(一) 拟修订本公司「公司章程」部分条文案
(二) 拟修订本公司「股东会议事规则」部分条文案
(三) 拟修订本公司「董事选举规范」部分条文案
(四) 拟修订本公司「取得或处分资产作业程序」部分条文案
7.召集事由四、选举事项:
(一) 本公司第五届董事选举案
8.召集事由五、其他议案:
(一) 拟解除本公司新任董事竞业禁止案
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:108/04/07
11.停止过户截止日期:108/06/05
12.是否已于股利分派情形公告盈亏拨补议案内容(是/否):是
13.尚未于股利分派情形公告盈亏拨补议案内容者,请叙明原因:不适用
14.其他应叙明事项:
(一)本公司依相关法令规定办理股东提案及董事(含独立董事)提名作业。受理期间自 108 年 3 月 29 日至
108 年 4 月 8 日止,受理处所为新北市新庄区新北大道四段 215 号 8 楼 安力国际股有限公司。
(二)本次股东常会得以电子方式行使表决权,行使期间自108年5月6日至108 年 6 月 2 日止,其行使方法载明
于股东会召集通知,并依相关法令规定办理。
(三)本次股东常会股东委托书送达截止日为 108 年 5 月 30 日。