1.董事会决议日期:109/05/08
2.股东会召开日期:109/06/30
3.股东会召开地点:新北市新庄区中央路469号3楼 典华饭店（爱丁堡S厅）
4.召集事由一、报告事项:
(一) 本公司108年度营业报告
(二) 本公司108年度审计委员会查核报告书
(三) 本公司108年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告
(四) 本公司108年度审计委员会成员与内部稽核主管沟通情形报告
(五) 本公司「董事会议事规范」部分条文修订报告
(六) 本公司「诚信经营守则」条文修订报告
(七) 本公司「诚信经营作业程序及行为指南」条文订定报告
(八) 本公司第一次买回公司股份转让员工办法条文订定报告
(九) 本公司执行第一次买回本公司股份报告
5.召集事由二、承认事项:
(一) 108年度营业报告书及合并财务报表承认案
(二) 108年度盈余分配承认案
6.召集事由三、讨论事项:
(一) 拟修订本公司「公司章程」部分条文案
(二) 拟修订本公司「股东会议事规则」部分条文案
7.召集事由四、选举事项:无
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:109/05/02
11.停止过户截止日期:109/06/30
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):是
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:不适用
14.其他应叙明事项:
(一)本公司依相关法令规定办理股东提案作业。受理股东提案期间自109年4月24日至109年5月4日止，
受理处所为新北市新庄区新北大道四段215号8楼
安力国际股份有限公司。
(二)本次股东常会得以电子方式行使表决权，行使期间自109年 5月31日至109年6月27日止，其行使方
法载明于股东会召集通知，并依相关法令规定办理。
(因新冠状病毒疫情，请股东尽量以电子投票方式行使表决权)
(三)本次股东常会股东委托书送达截止日为109年6月24日。