1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號3樓 典華飯店（愛丁堡S廳）
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司108年度營業報告
(二) 本公司108年度審計委員會查核報告書
(三) 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四) 本公司108年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告
(五) 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告
(六) 本公司「誠信經營守則」條文修訂報告
(七) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」條文訂定報告
(八) 本公司第一次買回公司股份轉讓員工辦法條文訂定報告
(九) 本公司執行第一次買回本公司股份報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 108年度營業報告書及合併財務報表承認案
(二) 108年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二) 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間自109年4月24日至109年5月4日止，
受理處所為新北市新莊區新北大道四段215號8樓
安力國際股份有限公司。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年 5月31日至109年6月27日止，其行使方
法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(因新冠狀病毒疫情，請股東盡量以電子投票方式行使表決權)
(三)本次股東常會股東委託書送達截止日為109年6月24日。
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