公告本公司董事会决议召开股东会相关讯息

公告本公司董事会决议召开股东会相关讯息
重大消息
  1. 董事会决议日期:109/03/23
     
  2. 股东会召开日期:109/06/30
     
  3. 股东会召开地点:新北市新庄区新北大道四段205号2楼 (多功能会议室)
     
  4. 召集事由一、报告事项:
    1. 本公司108年度营业报告
    2. 本公司108年度审计委员会查核报告书
    3. 本公司108年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告
    4. 本公司108年度审计委员会成员与内部稽核主管沟通情形报告
    5. 本公司「董事会议事规范」部分条文修订报告
    6. 本公司「诚信经营守则」条文修订报告
    7. 本公司「诚信经营作业程序及行为指南」条文订定报告
    8. 本公司「公司买回股份转让员工作业程序」条文修订报告
    9. 本公司执行109年度第1次买回本公司股份报告
       
  5. 召集事由二、承认事项:
    1. 108年度营业报告书及合并财务报表承认案
    2. 108年度盈余分配承认案
       
  6. 召集事由三、讨论事项:
    1.  拟修订本公司「公司章程」部分条文案
    2.   拟修订本公司「股东会议事规则」部分条文案
       
  7. 召集事由四、选举事项:无
     
  8. 召集事由五、其他议案:无
     
  9. 召集事由六、临时动议:无
     
  10. 停止过户起始日期:109/05/02
     
  11. 停止过户截止日期:109/06/30
     
  12. 是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):是
     
  13. 尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:不适用
     
  14. 其他应叙明事项:
    1. 本公司依相关法令规定办理股东提案作业。受理股东提案期间自109年4月24日至109年5月4日止，受理处所为新北市新庄区新北大道四段215号8楼 安力国际股份有限公司。
    2. 本次股东常会得以电子方式行使表决权，行使期间自109年5月31日至 109年6月27日止，其行使方法载明于股东会召集通知，并依相关法令 规定办理。(因新冠状病毒疫情，请股东尽量以电子投票方式行使表决权)
    3. 本次股东常会股东委托书送达截止日为109年6月24日。