公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市新莊區新北大道四段205號2樓 (多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

  (一) 本公司108年度營業報告

  (二) 本公司108年度審計委員會查核報告書

  (三) 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

  (四) 本公司108年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

  (五) 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告

  (六) 本公司「誠信經營守則」條文修訂報告

  (七) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」條文訂定報告

  (八) 本公司「公司買回股份轉讓員工作業程序」條文修訂報告

  (九) 本公司執行109年度第1次買回本公司股份報告

5.召集事由二、承認事項:

  (一) 108年度營業報告書及合併財務報表承認案

  (二) 108年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:

  (一) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

  (二) 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

    (一)本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間自109年4月24日至109年5月4日止，
           受理處所為新北市新莊區新北大道四段215號8樓 安力國際股份有限公司。

    (二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月31日至 109年6月27日止，其行使方
          法載明於股東會召集通知，並依相關法令 規定辦理。
          (因新冠狀病毒疫情，請股東盡量以電子投票方式行使表決權)

    (三)本次股東常會股東委託書送達截止日為109年6月24日。