公告本公司董事会决议召开股东会相关讯息

公告本公司董事会决议召开股东会相关讯息
重大消息

  1. 董事会决议日期:111/03/04

  2. 股东会召开日期:111/05/26

  3. 股东会召开地点:新北市新庄区中央路469号 典华饭店3楼(爱丁堡S厅)

  4. 召集事由一、报告事项:

    1. 本公司110年度营业报告

    2. 本公司110年度审计委员会查核报告

    3. 本公司110年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告

    4. 本公司110年度审计委员会成员与内部稽核主管沟通情形报告

    5. 本公司「中华民国境内第一次无担保转换公司债」执行情形报告

    6. 本公司「永续发展实务守则」部分条文修订报告

  5. 召集事由二、承认事项:

    1. 本公司110年度营业报告书及合并财务报表承认案

    2. 本公司110年度盈余分配承认案

  6. 召集事由三、讨论事项:

    1. 本公司「公司章程」部分条文修订案

    2. 本公司「董事选举规范」部分条文修订案

    3. 本公司「取得或处分资产作业程序」部分条文修订案

    4. 本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文修订案

    5. 本公司「背书保证作业程序」部分条文修订案

  7. 召集事由四、选举事项:

    1. 本公司第六届董事选举案

  8. 召集事由五、其他议案:

    1. 拟解除本公司新任董事竞业禁止案

  9. 召集事由六、临时动议:无

  10. 停止过户起始日期:111/03/28

  11. 停止过户截止日期:111/05/26

  12. 是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):是

  13. 尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:不适用

  14. 其他应叙明事项:

    1. 本公司依相关法令规定办理股东提案作业。受理股东提案期间自111年3月18日至111年3月28日止，受理处所为新北市新庄区新北大道四段215号8楼 安力国际股份有限公司。

    2. 本次股东常会得以电子方式行使表决权，行使期间自111年4月26日至111年5月23日止，其行使方法载明于股东会召集通知，并依相关法令规定办理。

    3. 本次股东常会股东委托书送达截止日为111年5月20日。