公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息

董事會決議日期:111/03/04

股東會召開日期:111/05/26

股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號 典華飯店3樓(愛丁堡S廳)

召集事由一、報告事項:

1. 本公司110年度營業報告

2. 本公司110年度審計委員會查核報告

3. 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4. 本公司110年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

5. 本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形報告

6. 本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂報告

召集事由二、承認事項:

1. 本公司110年度營業報告書及合併財務報表承認案

2. 本公司110年度盈餘分配承認案

召集事由三、討論事項:

1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案

2. 本公司「董事選舉規範」部分條文修訂案

3. 本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案

4. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案

5. 本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案

召集事由四、選舉事項:

1. 本公司第六屆董事選舉案

召集事由五、其他議案:

1. 擬解除本公司新任董事競業禁止案

召集事由六、臨時動議:無

停止過戶起始日期:111/03/28

停止過戶截止日期:111/05/26

是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

其他應敘明事項:

1. 本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間自111年3月18日至111年3月28日止，受理處所為新北市新莊區新北大道四段215號8樓 安力國際股份有限公司。

2. 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自111年4月26日至111年5月23日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

3. 本次股東常會股東委託書送達截止日為111年5月20日。