本公司董事会决议召开114年股东常会公告
1.董事会决议日期:114/03/10
2.股东会召开日期:114/05/26
3.股东会召开地点:新北市新庄区中央路469号 典华饭店3楼(爱丁堡S厅)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(一)本公司113年度营业报告
(二)本公司113年度审计委员会查核报告
(三)本公司113年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告
(四)本公司113年度审计委员会成员与内部稽核主管沟通情形报告
(五)本公司「永续发展实务守则」部分条文修订报告
6.召集事由二、承认事项:
(一)本公司113年度营业报告书及合并财务报表承认案
(二)本公司113年度亏损拨补承认案
7.召集事由三、讨论事项:(一)本公司「公司章程」部分条文修订案
8.召集事由四、选举事项:(一)选举第七届董事及独立董事
9.召集事由五、其他议案:(一)拟解除本公司新任董事竞业禁止案
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:114/03/28
12.停止过户截止日期:114/05/26
13.其他应叙明事项:
(一) 本公司依相关法令规定办理股东提案作业。受理股东提案期间
自114年03月14日至114年03月24日止，受理处所为新北市
新庄区新北大道四段215号8楼 安力国际股份有限公司。
(二) 本次股东常会得以电子方式行使表决权，行使期间自114年04月25日至
114年05月23日止，其行使方法载明于股东会召集通知，并依相关法令规定办理。
(三) 本次股东常会股东委托书送达截止日为114年05月20日。