1.董事會決議日期:108/03/06
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號 新莊典華飯店 3 樓會議廳(伊麗莎白廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司 107 年度營業報告
(二) 本公司 107 年度審計委員會查核報告書
(三) 本公司 107 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四) 本公司對大陸投資情形報告
(五) 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 107 年度營業報告書及合併財務報表承認案
(二) 107 年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二) 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(三) 擬修訂本公司「董事選舉規範」部分條文案
(四) 擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 本公司第五屆董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(一) 擬解除本公司新任董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)本公司依相關法令規定辦理股東提案及董事(含獨立董事)提名作業。受理期間自 108 年 3 月 29 日至
108 年 4 月 8 日止，受理處所為新北市新莊區新北大道四段 215 號 8 樓 安力國際股有限公司。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月6日至108 年 6 月 2 日止，其行使方法載明
於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(三)本次股東常會股東委託書送達截止日為 108 年 5 月 30 日。