董事會運作情形

1. 本公司依公司章程設立5~9人董事，其中獨立董事不得少於3人且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上。
2. 本公司第六屆董事任期屆滿，2025年5月26日股東常會依公司章程No.79條規定採候選人提名制度選舉第七屆董事，並遵循公司「董事選舉規範」之選任程序， 選任8席董事(含4席獨立董事)，且依公司法第192條之1規範執行公告作業，選任作業嚴謹透明公開。
3. 本公司第七屆董事任期3年，自2025年5月26日至2028年5月25日止。
4. 本公司8席董事間皆無互為配偶或二等親以內之親屬關係，係董事會成員皆能客觀及獨立運作。
5. 本公司董事會成員多元化及適任性、互補性
   董事成員專精於各個不同產業領域(包括製造、研發、財會稅務、法務等)及產業實務經歷，具有領導決策、營運判斷、財會分析、經營管理、危機處理等能力，並已具備決策過程所需之專業知識及素養，故董事成員之適任性無虞，且成員間具有互補性。
6. 本公司未來年度將於適宜時機，逐步規劃董事成員接班計畫，針對未來人才的培養，除加強宣導核心價值觀、公司經營理念及經驗的分享與傳承外，並透過專業訓練培養、發展營運管理、風險管理、財務分析及危機處理等多元化能力 
7. 本公司內部稽核主管之任免與薪酬皆提報董事會討論決議，內部稽核人員之任免與薪酬由稽核主管簽報，董事長核定。

董事會成員名單

董事會成員專業背景

董事會成員多元化落實情形

董事成員之適任性及互補性

本公司董事會全體成員皆為本國籍，具員工身分之董事占比為37.5%，女性董事占比為37.5%。董事年齡以 48 至60歲為主，占比為62.5%。董事成員專精於各個不同產業領域(包括製造、食品、生技、財會稅務、法務等)及產業實務經歷，具有領導決策、營運判斷、財會分析、經營管理、危機處理等能力，並已具備決策過程所需之專業知識及素養，故董事成員之適任性無虞，且成員間具有互補性。董事成員之適任性及互補性。

董事會多元化政策之管理目標及達成情形

本公司秉持公司治理與永續發展的核心理念，積極推動董事會成員多元化與性別平等政策，以提升決策品 質與企業競爭力，訂定未兼任員工身分之董事達二分之一以上及提高女性董事席次至三分之一以上為目 標。未來，公司將持續檢視並優化相關措施，以深化公司治理，為股東及利害關係人創造長遠價值。

 

當年度進修情形

114年度董事進修情形

歷年董事進修情形