公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息

董事會決議日期:113/03/11

股東會召開日期:113/05/31

股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號 典華飯店3樓(愛丁堡S廳)

股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會

召集事由一、報告事項:

1. 本公司112年度營業報告

2. 本公司112年度審計委員會查核報告

3. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4. 本公司112年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

5. 本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形報告

6. 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告

召集事由二、承認事項:

1. 本公司112年度營業報告書及合併財務報表承認案

2. 本公司112年度虧損撥補承認案

召集事由三、討論事項:

1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案

2. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案

3. 本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案

召集事由四、選舉事項:無

召集事由五、其他議案:無

召集事由六、臨時動議:無

停止過戶起始日期:113/04/02

停止過戶截止日期:113/05/31

其他應敘明事項:

1. 本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間自113年03月23日至113年04月02日止，受理處所為新北市新莊區新北大道四段215號8樓 安力國際股份有限公司。

2. 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月01日至113年05月28日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

3. 本次股東常會股東委託書送達截止日為113年05月24日。