取締役会の運用状況

1. 当社では会社定款に従い5~9名の取締役を設けています。うち独立取締役は3名以下であってはならず、且つ独立取締役は取締役全体の席次の5分の1以上に達しなければなりません。
2. 当社第6期取締役の任期満了に伴い、2025年5月26日株主総会にて会社定款79条の規定に従い候補者の指名制度を採用、第7期取締役の選挙を実施しました。また会社の「取締役選挙規範」の選任プロセスを遵守し、8名の取締役(4名の独立取締役を含む)を選任し、且つ会社法第192条の1の規範に従い公表作業を実施しました。選任作業は厳格で透明で公開されています。
3. 当社第7期取締役の任期は3年間、2025年5月26日から2028年5月25日まで。
4. 当社8名の取締役間には互いに配偶者、または二親等以内の親族関係はなく、取締役会のメンバーはすべて客観的及び独立した運用が可能となっています。
5. 当社取締役会のメンバーの多元化及び適任性、相互補助性 取締役会のメンバーはそれぞれ異なる産業領域(製造、研究開発、会計財務、法務などを含む)に精通し、産業における実務経歴があり、リーディングと方針決定能力、運営判断、財務分析、軽々管理、機器処理などの能力を備えています。また方針決定プロセスに必要なプロフェッショナルな知識と素養を備えていることから、取締役会のメンバーの適任性に疑いはなく、メンバー間での相互補助性を備えています。
6. 当社の将来的な年度において、適宜なタイミングで、逐次取締役会の引き継ぎプランを計画しています。将来的な人材の育成に対し、革新的な価値観の指導強化、会社の経営理念及び経験のシェアと受け継ぎのほか、運営管理、リスク管理、財務分析及び危機管理などの多元化された能力へと発展させています。 
7. 当社の内部監査主管の任免と報酬は、すべて取締役会での討論と決議へと提出されます。内部監査人員の任免と報酬は監査主管の署名と報告により、代表取締役が承認します。

取締役会メンバー名簿

取締役メンバーの専門的な経歴

取締役会メンバーの多元化の着実な実施状況

取締役メンバーの適格性および補完性

当社の取締役会の全構成員は国内籍であり、従業員である取締役は全体の37.5％、女性取締役も37.5％を占めています。取締役の年齢は主に48歳から60歳であり、全体の62.5％を占めています。取締役は、製造、食品、バイオテクノロジー、財務・税務、法務など、さまざまな産業分野における専門性と実務経験を有しており、リーダーシップによる意思決定、事業運営の判断、財務分析、経営管理、危機対応などの能力を備えています。また、意思決定プロセスに必要な専門知識と素養を既に有しているため、取締役の適格性に問題はなく、構成員間の相互補完性も確保されています。取締役の適格性および相互補完性は十分に担保されています。

取締役会の多様性方針における管理目標および達成状況

当社は、コーポレート・ガバナンスおよび持続可能な発展を中核理念として、 取締役会メンバーの多様性およびジェンダー平等政策を積極的に推進し、 意思決定の質および企業競争力の向上を図っています。 従業員の身分を兼ねない取締役を取締役総数の2分の1以上とすること、 ならびに女性取締役の比率を3分の1以上に引き上げることを目標としています。 今後も、関連施策の継続的な見直しおよび改善を通じて、 コーポレート・ガバナンスを深化させ、株主および利害関係者に長期的な価値を創出してまいります。

 

 

当年度の研修状況

2025年度の取締役の研修状況

歴年の取締役の持続学習状況