董事會資訊
取締役会の運用状況
- 当社では会社定款に従い5~9名の取締役を設けています。うち独立取締役は3名以下であってはならず、且つ独立取締役は取締役全体の席次の5分の1以上に達しなければなりません。
- 当社第5期取締役の任期満了に伴い、2022年5月26日株主総会にて会社定款79条の規定に従い候補者の指名制度を採用、第6期取締役の選挙を実施しました。また会社の「取締役選挙規範」の選任プロセスを遵守し、7名の取締役(3名の独立取締役を含む)を選任し、且つ会社法第192条の1の規範に従い公表作業を実施しました。選任作業は厳格で透明で公開されています。
- 当社第6期取締役の任期は3年間、2022年5月26日から2025年5月25日まで。
- 当社7名の取締役間には互いに配偶者、または二親等以内の親族関係はなく、取締役会のメンバーはすべて客観的及び独立した運用が可能となっています。
- 当社取締役会のメンバーの多元化及び適任性、相互補助性 取締役会のメンバーはそれぞれ異なる産業領域(製造、研究開発、会計財務、法務などを含む)に精通し、産業における実務経歴があり、リーディングと方針決定能力、運営判断、財務分析、軽々管理、機器処理などの能力を備えています。また方針決定プロセスに必要なプロフェッショナルな知識と素養を備えていることから、取締役会のメンバーの適任性に疑いはなく、メンバー間での相互補助性を備えています。
- 当社の将来的な年度において、適宜なタイミングで、逐次取締役会の引き継ぎプランを計画しています。将来的な人材の育成に対し、革新的な価値観の指導強化、会社の経営理念及び経験のシェアと受け継ぎのほか、運営管理、リスク管理、財務分析及び危機管理などの多元化された能力へと発展させています。
- 当社の内部監査主管の任免と報酬は、すべて取締役会での討論と決議へと提出されます。内部監査人員の任免と報酬は監査主管の署名と報告により、代表取締役が承認します。
取締役会メンバー名簿
取締役メンバーの専門的な経歴
| 職位 | 氏名 | 主な学歴・経歴および現在の兼任職 |
|---|---|---|
| 取締役 |
許振焜 ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表 |
主な学歴・経歴：
|
| 取締役 |
吳錦松 KUANGHE CO.， LTD. (SAMOA) 代表 |
主な学歴・経歴：
|
| 取締役 | 林志昆 |
主な学歴・経歴：
|
| 取締役 |
羅麗文
|
主な学歴・経歴：
|
| 独立 取締役 |
陳力源 |
主な学歴・経歴：
現在の兼任職：
|
| 独立 取締役 |
黄奎栄 |
主な学歴・経歴：
現在の兼任職：
|
| 独立 取締役 |
黄国峯 |
主な学歴・経歴：
現在の兼任職：
|
取締役会メンバーの多元化の着実な実施状況
| 氏名 | 国籍 | 性別 | 製造 研究開発 |
営業 マーケティング |
經營 管理 |
資産 管理 |
経理 | 財務 | 法律 | リスク 管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
許振焜 ANLI INTERNATIONAL LIMITED(SAMOA) 代表人 |
中華 民国 |
男 | ||||||||
|
吳錦松 KUANGHE CO.， LTD. (SAMOA) 代表人 |
中華 民国 |
男 | ||||||||
|
林志昆 |
中華 民国 |
男 | ||||||||
|
羅麗文 |
中華 民国 |
女 | ||||||||
| 陳力源 | 中華 民国 |
男 | ||||||||
| 黄奎栄 | 中華 民国 |
男 | ||||||||
| 黄国峯 | 中華 民国 |
男 |
取締役会への出席状況
今回の取締役の任期は2022年5月26日から2025年5月25日まで。現在すでに13回開催され、取締役及び監査役の出席状況は以下の通りです：
| 職位 | 氏名 | 実際の出席(列席)回数 (B) |
出席委託 回数 |
出席(列席)すべき回数 (A) |
実際の出席(列席)率% (B/A) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 |
許振焜 ANLI INTERNATIONAL LIMITED 代表 |
17 | 0 | 17 | 100% | なし |
| 取締役本人 | 林志昆 | 17 | 0 | 17 | 100% | なし |
| 代表取締役 |
吳錦松 KUANGHE CO., LTD. 代表 |
17 | 0 | 17 | 100% | なし |
| 取締役本人 |
羅麗文 |
16 | 1 | 17 | 94% | なし |
| 独立取締役本人 | 陳力源 | 17 | 0 | 17 | 100% | なし |
| 独立取締役本人 | 黄奎栄 | 17 | 0 | 17 | 100% | なし |
| 独立取締役本人 | 黄国峯 | 17 | 0 | 17 | 100% | なし |
当年度の研修状況
2024年度の取締役の研修状況
| 職位 | 氏名 | 就任日 | 初任日 | 当年度の研修総時間数 | 備考 | 研修の明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 許振焜 | 2022/05/26 | 2012/08/20 | 6 | ||
| 代表取締役 | 吳錦松 | 2022/05/26 | 2012/08/20 | 6 | ||
| 取締役 | 林志昆 | 2022/05/26 | 2011/03/29 | 6 | ||
| 取締役 | 羅麗文 | 2022/05/26 | 2022/05/26 | 6 | ||
| 独立取締役 | 陳力源 | 2022/05/26 | 2022/05/26 | 6 | ||
| 独立取締役 | 黄奎栄 | 2022/05/26 | 2022/05/26 | 6 | ||
| 独立取締役 | 黄国峯 | 2022/05/26 | 2022/05/26 | 6 | ||