公司治理運作情形
コーポレートガバナンスの組織構造
コーポレートガバナンスの実施状況
当社の総経理室はコーポレートガバナンスの兼職部門であり、法で定められた取締役会及び株主総会の会議関連事項、取締役会及び株主総会の議事録の作製、取締役の業務実施に必要となる資料の提供、取締役の研修の手配などの事項を含む、コーポレートガバナンス関連の事務を担当しています。
コーポレートガバナンスの効能強化のため、2023年3月21日コーポレートガバナンス主管設置の議題が取締役会にて通過しました。
コーポレートガバナンス主管の研修状況
| トレーニング受講日 | 主催部門 | カリキュラム名 | 研修時間数 |
|---|---|---|---|
| 113/05/09 | 中華民国証券および先物市場発展基金会 | 取締役・監査役およびコーポレートガバナンス責任者シリーズコース - 中国本土の経済および金融のトレンド | 3時間 |
| 113/06/21 | 中華コーポレートガバナンス協会 | サステナビリティ報告書の法的規制 | 3時間 |
| 113/10/01 | 中華民国会計研究発展基金会 | 内部統制基準改訂および財務報告作成に関する法令遵守実務研修 | 6時間 |
| 113/11/06 | 中華民国会計研究発展基金会 | 企業不正調査の実務と事例分析専門研修 | 6時間 |
| 113/11/15 | 中華民国証券および先物市場発展基金会 | 包括的な知的財産保護戦略 - AIによる知的財産コンプライアンス管理の新しいアプローチ | 3時間 |
内部規定
| ファイル名 | ファイルタイプ | ダウンロード |
|---|---|---|
| 会社定款 | ダウンロード | |
| コーポレートガバナンス実務守則 | ダウンロード | |
| 信義誠実の原則に基づく企業経営守則 | ダウンロード | |
| 道徳的行為準則 | ダウンロード | |
| 株主総会議事規則 | ダウンロード | |
| 取締役会議事規則 | ダウンロード | |
| 取締役選挙規範 | ダウンロード | |
| 独立取締役の職責範疇規則 | ダウンロード | |
| 取締役会業績評価方法 | ダウンロード | |
| 取締役の要求処理時作業プログラム | ダウンロード | |
| 監査委員会組織規程 | ダウンロード | |
| 給与報酬委員会組織規程規程 | ダウンロード | |
| 関係者、特定会社及びグループ企業取引管理方法 | ダウンロード | |
| インサイダー取引防止管理方法 | ダウンロード | |
| 信義誠実の原則に基づく企業経営作業プログラム及び行動ガイド | ダウンロード | |
| 持続可能な発展実務守則 | ダウンロード |