公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息

董事會決議日期:112/03/21

股東會召開日期:112/06/15

股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號 典華飯店3樓(愛丁堡S廳)

股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會

召集事由一、報告事項:

1. 本公司111年度營業報告

2. 本公司111年度審計委員會查核報告

3. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4. 本公司111年度審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告

5. 本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形報告

6. 本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告

召集事由二、承認事項:

1. 本公司111年度營業報告書及合併財務報表承認案

2. 本公司111年度盈餘分配承認案

召集事由三、討論事項:

1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案

2. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案

召集事由四、選舉事項:無

召集事由五、其他議案:無

召集事由六、臨時動議:無

停止過戶起始日期:112/04/17

停止過戶截止日期:112/06/15

其他應敘明事項:

1. 本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間自112年04月07日至 112年04月17日止，受理處所為新北市新莊區新北大道四段215號8樓 安力國際股份有限公司。

2. 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月16日至112年06月12日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

3. 本次股東常會股東委託書送達截止日為112年06月09日。