公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號 典華飯店3樓(愛丁堡S廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司109年度營業報告

(二)本公司109年度審計委員會查核報告

(三)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司109年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告

(五)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂報告

(六)本公司「中華民國境內第一次無擔保轉換公司債」執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司109年度營業報告書及合併財務報表承認案

(二)本公司109年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一) 本公司依相關法令規定辦理股東提案作業。受理股東提案期間自110年3月21日至 110年3月31日止，受理處所為新北市新莊區新北大道四段215號8樓 安力國際股份有限公司。

(二) 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月1日至 110年5月28日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(三) 本次股東常會股東委託書送達截止日為110年5月25日。