公告本公司108年股東常會重要決議事項

公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案,分配現金股利每股新台幣
   2.3元,共計新台幣99,469,710元。
   贊成34,425,953權、反對18,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。

3.重要決議事項二、章程修訂:
   通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
   贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司107年度營業報告書暨合併財務報表。
   贊成34,436,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票6,000權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第五屆董事,共7席董事(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
      贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。

  (2)通過修訂本公司「董事選舉規範」部分條文。
      贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。

  (3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。
      贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。

  (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
      贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。

  (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
       贊成34,435,953權、反對7,000權、無效0權、棄權/未投票7,000權。

  (6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
      贊成34,436,953權、反對9,000權、無效0權、棄權/未投票4,000權。

7.其他應敘明事項:新任董事任期自108年6月5日起至111年6月4日止,任期三年。